НКЦПФР: за IV квартал 2020 року виявлено понад 40 сумнівних фінансових проєктів

НКЦПФР: за IV квартал 2020 року виявлено понад 40 сумнівних фінансових проектів

В рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проектів («скам-проєкти»*) НКЦПФР (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) за останній квартал 2020 року було виявлено понад 40 проектів, які пропонують фінансові послуги громадянам, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.

Перелік проєктів наведено на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням. Наразі загальна кількість таких проектів складає близько 60.

Цей перелік включає проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами, а також проекти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, та проєкти, які діють по вже знайомому українцям механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під виданими подарункових сертифікатів (сумнозвісний B2Bjewelry). 
 

Такі особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які начебто мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію з головними офісами в міжнародних фінансових столицях світу. 
 

Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. По таким компаніям НКЦПФР додатково повідомить правоохоронні органи.

Разом з тим, Комісія отримала інформацію від Європейських регуляторів щодо ряду компаній, які прикриваються квазі успішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси у бізнес-центрах України. Наразі Комісія співпрацює з правоохоронним органам з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності.

На думку Комісії – дії даних осіб не тільки завдають збитків діловій репутації нашої країни, як правової суверенної демократичної держави, вони також відлякують потенційних інвесторів.

Враховуючи активність сумнівних фінансових проектів Комісія разом з законодавцями готує законопроєкт, який містить, зокрема, норми посилення боротьби з зловживанням на ринках капіталу та дасть можливість більш ефективно запобігати, упереджувати діям осіб, що завдають шкоду громадянам.  

Вкотре нагадуємо, що з метою захисту громадян – споживачів фінансових послуг НКЦПФР підготувала рекомендації «10 ознак фіктивності інвестиційного проекту».

Будь-яку інформацію щодо шахрайських дій на фінансовому ринку просимо повідомляти до Комісії або на еmail: md@nsssmc.gov.ua.

* До скам-проектів Комісія відносить інвестиції в квазі ринок Форекс та проєкти, які пропонують послуги з інвестування, але мають на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.

WECAUTO

https://wecauto.com/

Autoline Invest Group

https://autoline.group/

QubitTech

https://www.qubittech.ai/

Ronex

https://ronex.io/

LIBRA CAPITAL

https://libra-capital.io/

NordFX

https://nordfx.com/

UNITED TRADERS

https://unitedtraders.com/

PocketOption

https://pocketoption.com/

FiNMAX

https://finmaxbo.com/

binarium

https://binarium.com/

eXcentral

https://excentral-int.com/

Milton Markets

https://miltonmarkets.com/

Trade margin Technologies

https://tmtgroups.com/

Maxwell

https://maxwell.fm/

FRESHFOREX

https://freshfx.org/

New Rich Markets

https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru

Vlom

https://ru.vlom.com/

Amerom

https://amerom.de/

UFT Group

https://uftgroup.vip/?lang=ru

MIDAS GOLDSMITH

https://midasgoldsmith.org/

Sincere Systems

https://sincere.systems/ru/

24option

https://www.24option.com/international/ru/

RWB Group

https://rwb-gr.com/

MC QUICK SALE

https://msquicksale.com/

Ctrust

https://ctrust.co/

eSMP

https://e-smp.com/

Avalon Technologies

https://avalon.ltd

Quick E-Tools

https://quicketools.com/

TDI Partners

https://tdipartners.com

VMC Global

https://vmc-global.com

FT-TRADERS

https://ft-traders.com

OM-m

https://o-m-m.net/#/

MRG-SS

https://mrg-ss.com/

CONVENTUS GROUP

http://www.conventusgroup.com

ASO Partners

https://asopartners.com

A-T-em broker

https://a-t-em.com

STADLER INVESMENT GROUP

https://stadler.ua/ru/

STADLER Investment

https://invest.stadler.ua/

MIYA HOLDING

https://miya.holdings/

Atiora

http://atiora.com/ru/

 

 

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-za-iv-kvartal-2020-roku-vyiavleno-ponad-40-sumnivnykh-finansovykh-proiektiv/