Финансовый мониторинг

Сообщение о нарушении законодательства Украины по ПГК/ФТ

С целью выполнения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (от 06.12.2019 №361-IX) АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ» ( далее – Банк) внедрил систему информирования работниками Банка, без указания авторства (анонимно), Председателя Правления Банка и/или Ответственного сотрудника Банка о возможных нарушениях требований законодательства или внутренних процедур банка в сфере ПВК/ФТ.

Мы просим Вас сообщать об известных Вам фактах нарушений воспользовавшись формой «Сообщение о нарушении»

Получателем Вашего сообщения с Вашим решением может быть:
  • Председатель Правления Банка;
  • Ответственный работник Банка;
  • Председатель Правления Банка и Ответственный работник Банка.

Значение сокращений (абрівіатур):
ВК/ФТ - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения;
ПГК/ФТ - предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;