Идентификация

Уважаемые Клиенты,

Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с требованиями ст. 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 №361-IX (далее – Закон) Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять меры надлежащей проверки.

Объем действий при совершении каждого из мер надлежащей проверки определяется Банком с учетом риск-профиля клиента, в частности уровня риска, цели деловых отношений, суммы совершаемых операций, регулярности или длительности деловых отношений.

Повторная идентификация и верификация клиента (его представителя) осуществляется при условии наличия у Банка подозрений и/или оснований полагать, что имеющиеся документы, данные и/или информация о клиента (представителя клиента) являются недействительными (недействительными) и/или неактуальными, а именно в случае:

- истечение срока (прекращение) действия, утраты действия или признания недействительными представленных документов (в том числе в случае вклеивания новой фотографии в паспорт клиента при достижении 25 - или 45-летнего возраста или окончания срока действия ID-карты).

Также, обязательно необходимо уведомить Банк о:

- изменение лиц, имеющих право распоряжаться счетами, и изменении их идентификационных данных;

- изменение места жительства или места пребывания или места временного пребывания в Украине клиента – физического лица (представителя клиента);

- приобретение клиентом (представителем клиента) статус политически значимого лица (в том числе касающуюся членов семьи такого лица и/или лица, которая связана с политически значимыми лицами).

В связи с этим, в случае наличия вышеуказанных оснований или в случае получения уведомления от Банка о необходимости предоставить обновленную информацию относительно идентификации, просим Вас найти возможность и предоставить в Банк заполненный опросный лист и соответствующие подтверждающие документы.

Банк, как субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент, представитель клиента обязаны подать информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для осуществления надлежащей проверки, а также для выполнения Банком иных требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия.

В случае неполучения запрашиваемой информации от Клиента в течение указанного Банком в запросе срока, Банк имеет право отказаться от поддержания деловых отношений/отказать клиенту в обслуживании, в том числе путем расторжения деловых отношений, закрытии счета/отказаться от проведения финансовой операции в порядке определенном Законом, в частности статьи 15.

Надеемся на Ваше понимание и плодотворное сотрудничество.

В случае возникновения любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь в АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ» за контактами, размещенными на официальном сайте Банка по ссылке https://tc-

bank.com/ua/kontakti.html
.