Фінансовий моніторинг
Повідомлення про порушення законодавства України з ПВК/ФТ
З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» ( далі – Банк) впровадив систему інформування працівниками Банку, без зазначення авторства (анонімно), Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур банку у сфері ПВК/ФТ.
Ми просимо Вас повідомляти про відомі Вам факти порушень скориставшись формою «Повідомлення про порушення»
Одержувачем Вашого повідомлення за Вашим рішенням може бути:
- Голова Правління Банку;
- Відповідальний працівник Банку;
- Голова Правління Банку та Відповідальний працівник Банку.
Значення скорочень (абрівіатур):
ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;