Ідентифікація

Шановні Клієнти,

      Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст. ст. 6, 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014р. (далі – Закон) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати, зокрема, ідентифікацію клієнта та уточнення інформації про клієнта (представника клієнта).

      Уточнення інформації про клієнта Банк зобов’язаний здійснювати в процесі обслуговування клієнта. Частота уточнення інформації залежить від виду діяльності та типу фінансових операцій, які здійснюються клієнтом, і проводиться Банком на періодичній основі. Крім того, обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації проводиться у разі:

-      закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів (в тому числі у випадку вклеювання нової фотокартки в паспорт клієнта при досягненні 25- або 45-річного віку або закінчення строку дії ID-картки);

Також, обов’язково необхідно повідомити банк про:

-      зміну осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, та зміну їх ідентифікаційних даних;

-      зміну місця проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні клієнта – фізичної особи (представника клієнта);

-      набуття клієнтом (представником клієнта) статусу публічного діяча (особи близької до або пов’язаної з публічним діячом).

      У зв’язку з цим, в разі наявності вищезазначених підстав або отриманні повідомлення Банку щодо необхідності уточнення інформації щодо ідентифікації, просимо Вас знайти можливість та надати до Банку заповнений опитувальник* та відповідні підтверджуючі документи. 

      В разі не отримання Банком заповненого опитувальника та/або відповідних підтверджуючих документів від клієнта, що буде свідчити про нездійснення ідентифікації або уточнення інформації про клієнта, Банк буде змушений, згідно вимог ст. ст. 9, 10 Закону, а також ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» N 2121-III від 7 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями), призупинити проведення подальших фінансових операцій за рахунками клієнта в т.ч. відмовитися від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин).

      Сподіваємося на Ваше розуміння та плідну співпрацю.

      У разі виникнення будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь до АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за контактами, розміщеними на офіційному сайті банку за посиланням https://tc-bank.com/ua/kontakti.html.

*ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.doc