Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал», ідентифікаційний код 26519933, місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів «25» квітня 2015 року об 09:00 годині за адресою банку: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімн.112
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, прийняття рішення з питань порядку проведення та затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2014 рік.
3.Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
4.Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2014 рік.
5.Розподіл прибутку та збитків ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2014 рік.
6.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал», Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
7.Про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал», Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
8.Про затвердження умов контрактів/трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал», Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
9.Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
10.Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитись «25» квітня 2015 року з 08:30 години до 08:55 години за київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімната 112.
Акціонерам, які братимуть участь у річних Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене належним чином відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину «21» квітня 2015 року.
11.Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, які будуть розглядатися та затверджуватися на річних Загальних зборах акціонерів, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 до 13:45 години) за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, оф. 17. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріалами та документами - начальник юридичної служби Департаменту безпеки та правового забезпечення ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кішинець Володимир Анатолійович.
Ліцензія НБУ № 211 від 03.11.2011 року. Довідки за тел. (044) 206-33-74.